26 июля издание Associated Times сообщило, что Европейский союз призвал страны, предлагающие программы гражданства за инвестиции (CIP), следовать новым правилам. Источник этой информации в Комиссии ЕС в Брюсселе предпочел остаться неизвестным. Тем не менее, ImiDaily подчеркивает, что источники Associated Times в сфере иммиграционного законодательства ранее доказали свою надежность.
Согласно источнику, странам с программами гражданства за инвестиции даются следующие рекомендации:
- Внедрить усиленную комплексную проверку всех заявителей, которую должны проводить авторитетные международные фирмы по комплексной проверке, расположенные в ЕС, США и Великобритании. Фирмы должны быть третьими лицами с высокой репутацией.
- Ввести обязательные собеседования для всех заявителей. Эти интервью могут проводиться либо лично, либо через надежные цифровые онлайн-платформы.
- Запретить отправку официальных документов о гражданстве или паспортов новым гражданам по почте.
- Увеличить минимальные пороги инвестиций: от $200 000 на одного заявителя для заявок в рамках пожертвования в фонд развития страны и от $400 000 для инвестиций в недвижимость.
- Надлежащим образом отслеживать и проверять инвестиции на предмет вероятного отмывания денег. Инвестиционные средства должны быть переведены непосредственно в принимающую страну при любых обстоятельствах и не должны переводиться на счета в других странах.
- Отказаться от всей рекламы паспортов, в котой упоминается, что они дают преимущества безвизового въезда в ЕС.
Первые два правила из этого списка уже были согласованы карибскими странами с программами для инвестором с Министерством финансов США в начале этого года. Остальные четыре правила – новые.
По данным Associated Times, новые правила должны гарантировать более высокие стандарты в инвестиционных программах третьих стран.
Вскоре после того, как новость появилась в СМИ, сайт инвестицоннной программы Сент-Китс и Невис начал показывать всплывающее сообщение о том, что в ближайшее время будут объявлены серьезные изменения в программе. Сент-Китс и Невис входят в "Карибскую пятерку" — список карибских стран, предлагающих наиболее популярные среди инвесторов программы. Другие страны "пятерки" – Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада и Сент-Люсия. Также популярные программы для инвесторов предлагают Мальта, Кипр и Вануату.
